{"id":10580,"date":"2023-05-10T07:15:22","date_gmt":"2023-05-10T10:15:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/?p=10580"},"modified":"2023-05-09T22:24:04","modified_gmt":"2023-05-10T01:24:04","slug":"el-rulo-del-dolar-hubo-allanamientos-en-financieras-por-maniobras-ilegales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/?p=10580","title":{"rendered":"El rulo del d\u00f3lar: Hubo allanamientos en financieras por maniobras ilegales"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Mega operativo en la City y allanamiento en 20 bancos por empresas truchas que giraron d\u00f3lares.<\/strong><\/em><!--more--><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-10581 alignright\" src=\"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/dolar.png\" alt=\"\" width=\"237\" height=\"136\" \/> <strong>E<\/strong>l director de la Aduana, Guillermo Michel, encabez\u00f3 una serie de\u00a0<strong>allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porte\u00f1o <\/strong>durante el mediod\u00eda del martes, inventigan m\u00e1s de 40 empresas y 13 personas f\u00edsicas argentinas, para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de d\u00f3lar.<\/p>\n<p>El procedimiento se lleva a cabo bajo la orden de la Justicia en lo Penal Econ\u00f3mico n. 2, a cargo de Pablo Yadarola, y act\u00faa el fiscal en lo Penal y Econ\u00f3mico n. 2, Emilio Gerberoff.\u00a0<strong>La causa tramita bajo secreto de sumario<\/strong>.<\/p>\n<p>La maniobra investigada es el conocido \u00abrulo financiero\u00bb, donde empresas -sin sustancia econ\u00f3mica y falsificando documentaci\u00f3n- efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida (EE.UU.) para\u00a0<strong>hacerse de d\u00f3lares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue<\/strong>.<\/p>\n<p>En el expediente se\u00a0<strong>investigan 233 giros al exterior\u00a0<\/strong>por cerca de u$s5,3 millones, un promedio de u$s22.500 por giro para tratar de pasar por \u00abdebajo del radar\u00bb.<\/p>\n<p>En la puerta de una de las entidades allanadas, Michel declar\u00f3 que la Aduana se present\u00f3 como querellante, y remarc\u00f3 que \u201cesto se inici\u00f3 por una investigaci\u00f3n de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u201cEstamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de d\u00f3lar oficial; las transfieren con documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los d\u00f3lares a valor oficial y luego los traen al pa\u00eds para venderlos en el mercado blue y obtener una ganancia\u201d<\/strong>, explic\u00f3 Michel.<\/p>\n<p>En este sentido, Michel afirm\u00f3 que\u00a0<strong>el organismo \u201cva a activar todos los mecanismos de intercambios de informaci\u00f3n con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>\u201cEstamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no est\u00e1n involucrados en estas maniobras, pero s\u00ed empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas\u201d, detall\u00f3 en esa l\u00ednea el titular de la Aduana. <strong>(VW)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mega operativo en la City y allanamiento en 20 bancos por empresas truchas que giraron d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":10581,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6,8],"tags":[4389,4392,4390,248,4391],"class_list":["post-10580","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-interes-general","tag-aduana","tag-allanamientos-en-la-city","tag-michel","tag-operativo","tag-rulo-del-dolar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10580"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10580\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10582,"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10580\/revisions\/10582"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10581"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.visionweb.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}